Jakarta, infoDKJ.com | Sabtu, 9 November 2024
Maraknya aktivitas judi online membuat masyarakat perlu lebih waspada terhadap indikasi yang bisa dikenali dari transaksi keuangan yang melibatkan rekening pribadi.
Berikut lima tanda yang bisa menunjukkan bahwa sebuah rekening mungkin digunakan untuk kegiatan judi online.
1. Transaksi Rutin ke Situs Judi Online
Salah satu indikasi utama bahwa rekening terlibat dalam judi online adalah adanya transaksi reguler ke situs-situs terkait. Hal ini dapat dilihat dari pola transaksi yang konsisten, baik dalam bentuk deposit maupun penarikan dari situs judi.
2. Transaksi dalam Jumlah Besar
Rekening yang sering digunakan untuk berjudi online biasanya melakukan transaksi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Transaksi besar ini sering kali terkait dengan deposit dan penarikan yang dilakukan pada situs-situs judi.
3. Penggunaan Mata Uang Asing
Banyak situs judi online yang menggunakan mata uang asing, seperti dolar AS atau euro, dalam transaksi mereka. Oleh karena itu, tanda lain yang mencurigakan adalah adanya transaksi dalam mata uang asing secara berkala pada rekening.
4. Tidak Sesuai dengan Pola Transaksi Harian
Pola transaksi yang berbeda dari kebiasaan harian pemilik rekening dapat menjadi tanda adanya aktivitas mencurigakan. Jika rekening biasanya digunakan untuk keperluan pribadi namun tiba-tiba memiliki banyak transaksi besar dan teratur, patut dicurigai adanya indikasi perjudian.
5. Transaksi di Luar Negeri
Beberapa rekening yang digunakan untuk judi online akan menunjukkan transaksi dari atau ke luar negeri, di mana server judi tersebut berada. Hal ini bisa berupa pembayaran ke atau dari negara dengan regulasi perjudian yang longgar.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap aktivitas rekening mereka, terutama bagi yang merasa tidak pernah melakukan transaksi seperti yang disebutkan. (red)
